В I квартале 2023 года Банк России выявил на Южном Урале 10 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Они выдавали займы населению, не имея соответствующего разрешения регулятора.
Как сообщает пресс-служба отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, чаще всего нелегалы маскировались под ломбарды и микрофинансовые компании. Их офисы располагались в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Усть-Катаве и Копейске. Часть из них работали под вывесками магазинов по ремонту техники и салона автопроката. Некоторые и вовсе не имели фактического адреса и рекламировали свои услуги в социальных сетях. Черные кредиторы не поднадзорны Банку России, они работают вне правового поля. Как правило, они выдают кредиты или займы под высокие проценты, составляют договор таким образом, чтобы заемщик не мог выполнить обязательства.
