Они обслуживали юрлица и предпринимателей.
В Челябинске осудят девять финансовых махинаторов, которые незаконно обналичили более 42 млн рублей. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение.
По версии следствия, обвиняемые в период 2016-2018 годы, нарушив требования Федерального закона «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом они использовали реквизиты и расчетные счета номинально созданных организаций.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки. Теневой оборот составил более 850 млн рублей, а полученная прибыль более 42 млн.
В ходе расследования уголовного дела арестованы изъятые у обвиняемых деньги в сумме более 1,5 млн рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram https://t.me/u24ruu
