В воскресенье, 10 января, вступили в силу поправки в федеральный закон.
Введение поправок в ФЗ №208 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривает ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. руб. Помимо прочего будет введен обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. руб. и снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов. Кроме того, под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей. С 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма которых превышает 3 млн руб.
Госдума приняла федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 13 июля 2001 года. Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года. Ожидается, что реализация закона позволит избежать случаев ущемления прав клиентов кредитных организаций при их обслуживании в этих организациях.
Если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.
Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram https://t.me/u24ruu
